第五届董事会第七次会议 应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托其他董事代为行使表决权的董事 1 名。会议由公司董事长 杨庆 先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员、总工程师列席了会议。   会议审议并通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》、《公司 2006 年度总经理业务报告》、《公司 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算（草案）报告》、《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2006 年年度报告及摘要》、《关于 2006 年度企业负责人责任制考核奖励的议案》、《公司 2007 年第一季度总经理业务报告》、《公司 2007 年第一季度报告》、《关于 2007 年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于公司施行新会计政策的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》、《关于开展广东省英德市风电项目前期工作的议案》、《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》等 14 项议案。 
    根据公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案， 2006 年利润分配：按照国家减免所得税有关规定，计提任意盈余公积金后，公司董事会拟以每 10 股派现金红利 1.8 元（含税）进行分配，由于公司 2007 年存在可转债转股情况， 实际派发的每股现金股利将在拟分配现金股利总额 （ 25180 万元） 不变的前提下，以股利分派股权登记日的股份总数为基础调整， 剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。该议案需报股东大会审议通过。

    公司第五届监事会第四次会议应到监事 5 名，实到监事 4 名， 委托其他 监事 代为行使表决权的 监事 1 名。 会议由公司监事会主席王国平主持，会议审议并通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》、《公司 2006 年度报告及摘要》、《 公司 监事会对公司 2006 年年度报告的审核意见》、《公司 2007 年第一季度报告》等 4 个议案。

    根据召开公司 2006 年度股东大会的议案，公司 2006 年度股东大会定于 2007 年 5 月 19 日上午 9 ： 00 在公司本部召开。

    有关公司 第五届董事会第七次会议 及 第五届监事会第四次会议 决议公告详见 2007 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。（图、文：李歌）