一、担保情况概述

    广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开，通过了《关于为全资子公司银行贷款提供连带保证担保的议案》；公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司（以下简称“天龙湖公司”）和茂县金龙潭电力有限公司（以下简称“金龙潭公司”）为满足灾后重建及流动资金需求，拟向银行申请贷款。

    二、被担保人基本情况

    (一)茂县天龙湖电力有限公司，本公司占100%股比，为本公司的全资子公司；注册资金为人民币15600万元；注册地：茂县；法定代表人：李志农；主营：水力发电；截止2008年3月31日，该公司经审计资产总额142707万元，负债总额113298万元，资产负债率79.39%；截至2008年3月末,收入2049万元，主营业务利润337万元,净利润-1412万元。
    （二）茂县金龙潭电力有限公司，本公司占100%股比，为本公司的全资子公司；注册资金为人民币15000万元；注册地：茂县；法定代表人：李志农；主营：水力发电；截止2008年3月31日，该公司经审计资产总额131575万元，负债总额103802万元，资产负债率78.89%,截至2008年3月末,收入3369万元，主营业务利润773万元,净利润-700万元。

    三、担保事项基本情况

    公司本次拟为茂县天龙湖电力有限公司2008年度37,000万元贷款和茂县金龙潭电力有限公司20,000万元贷款向银行提供连带保证担保。

    四、董事会意见

    董事会认为，茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司均为本公司全资子公司，主营水力发电，本次借款资金用于灾后重建及补充流动资金，同意为其商业贷款提供连带保证担保。
    该议案需提交公司股东大会批准，股东大会时间另行通知。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2008年3月31日，公司及控股公司对外担保的余额为30,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.8％；公司对控股公司的担保余额为30,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.8％。

    六、备查文件目录

    广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2008年7月25日